中新網(wǎng)溫州6月29日電(記者 袁爽 實(shí)習生 陳穎 通訊員 鹿法)從國外獲取信用卡客戶(hù)信息,在國內造卡,并手持偽卡瘋狂套現45余萬(wàn)元。日前,浙江省溫州市鹿城法院對這起跨國信用卡詐騙案作出一審判決,為首的徐甲獲刑十三年六個(gè)月。
異常刷卡引起銀行警覺(jué)
去年7月1日以來(lái),一系列信用卡的異常交易,引起了溫州某銀行信用卡部工作人員的注意。經(jīng)銀行監控系統檢查,發(fā)現異常刷卡的地點(diǎn)主要集中在溫州、杭州、建德、富陽(yáng)等地,刷卡筆數共計164筆,授權嘗試總額213.9萬(wàn)元,授權成功59.98萬(wàn)元。但是,持卡人反映,他們沒(méi)有在交易地點(diǎn)進(jìn)行任何消費。
通過(guò)調查發(fā)現,這批持卡人都曾持卡在英國進(jìn)行消費。銀行工作人員懷疑,有犯罪團伙在英國對上述信用卡進(jìn)行測錄,然后再制作出偽卡,并在國內進(jìn)行作案,遂向公安機關(guān)報案。
租用轎車(chē)流竄各地瘋狂套現
隨著(zhù)警方調查深入,一起精心制作的信用卡詐騙案逐漸浮出水面。
去年5月下旬,僑居西班牙的鄭某回國,與李某結婚,兩個(gè)月后,她從國外獲取某銀行信用卡的客戶(hù)信息,并用磁卡讀寫(xiě)器復制上述客戶(hù)的銀行信用卡。隨后,鄭某與李某及住一起的徐甲一起,開(kāi)始非法套現作案。
除在溫州市持偽卡瘋狂刷卡套現外,三人還租來(lái)轎車(chē),流竄到杭州、建德等地作案。"每張卡先刷二萬(wàn)元,刷不了二萬(wàn)元,就刷一萬(wàn)元,刷不了一萬(wàn)元,就刷五千元,刷不了五千元,就不用刷了。"徐甲將一批偽卡交給徐乙時(shí),曾這樣吩咐對方。
后來(lái),鄭某與李某產(chǎn)生矛盾,鄭某回西班牙后,將制卡"秘訣"傳給徐甲。徐甲又開(kāi)始新一輪瘋狂作案。1
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