本報訊 (記者 簡(jiǎn)工博 通訊員 張彥東)一家看似正規的“境外基金”投資公司，實(shí)際上是一個(gè)精心策劃的騙局。日前，靜安公安分局經(jīng)縝密偵查，打掉一個(gè)詐騙犯罪團伙，初步查明被騙群眾31人，涉案金額700余萬(wàn)元。據悉，這是本市偵破的首起虛構“境外基金”詐騙案。

　　“境外組合基金”藏騙局

　　去年8月，市民楊女士在家中接到一自稱(chēng)“億匯香港投資公司”的電話(huà)。對方推銷(xiāo)該公司的境外組合基金“億匯穩健組合基金”，聲稱(chēng)可以為客戶(hù)代理投資國外優(yōu)質(zhì)基金，許諾每年分紅4次，累計年收益率達20%。

　　高額回報令楊女士心動(dòng)。當她得知這家公司注冊在香港，又在靜安區繁華地段擁有氣派的辦公場(chǎng)所，簽署合同等流程也十分規范，便將10萬(wàn)元申購資金存入該公司指定賬戶(hù)。此后，她在該公司基金查詢(xún)網(wǎng)站查到了自己的申購記錄，并按合同規定獲得了第一個(gè)月2%的紅利。但她沒(méi)想到，這只是騙子故意給的“甜頭”，她已掉入“陷阱”。

　　去年8月，有群眾舉報這一投資“境外基金”的公司存在反常情況，警方立即對億匯公司展開(kāi)調查，發(fā)現億匯公司并未在本市工商行政管理部門(mén)注冊登記，也不是中國證監會(huì )批準的合法證券經(jīng)營(yíng)機構。此時(shí)，億匯公司靜安分部突然人去樓空。警方又相繼接到多起涉案群眾報案。警方查明，由客戶(hù)委托億匯公司進(jìn)行投資的資金已被轉移。

　　不法分子打電話(huà)“推銷(xiāo)”

　　警方經(jīng)過(guò)偵查，這家“境外基金”投資公司的真面目逐漸顯露：該公司在靜安、盧灣、長(cháng)寧、黃浦等區設有五個(gè)分部，采用隨機撥打電話(huà)的方式向市民推銷(xiāo)所謂“境外組合基金”。

　　通過(guò)信息比對警方證實(shí)，億匯公司對外宣稱(chēng)的高層領(lǐng)導“邵杰”、“吳立明”和“李峰”等人，真實(shí)身份是公司法定代表人丁某、賀某和李某。今年2月18日，靜安警方在?？诘鹊叵群髮⒍∧?、賀某抓獲。據他倆交代，去年4月丁某通過(guò)網(wǎng)上中介公司注冊成立億匯公司，賀某委托他人制作公司網(wǎng)頁(yè)并負責客戶(hù)“交易”記錄錄入，招募推銷(xiāo)人員進(jìn)行培訓。

　　與此同時(shí)，警方也掌握了李某等犯罪嫌疑人以加盟經(jīng)營(yíng)的方式參與作案、瓜分贓款的犯罪事實(shí)。專(zhuān)案組相繼抓獲了李某等人。目前，該團伙主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，200余萬(wàn)元贓款被追回。

　　“境外投資公司”網(wǎng)上不少

　　警方發(fā)現，被害人大多具有較高學(xué)歷，其中不乏大學(xué)教授、藝術(shù)家等，其中被騙最多的竟達120萬(wàn)元，還有被害人曾反復被騙。該案主謀丁某、賀某二人僅初中文化，但都曾從事金融咨詢(xún)、非法股權交易等3年以上。

　　據介紹，此類(lèi)案件往往只能查處主謀，熟悉金融衍生品包裝、營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)員往往“自立門(mén)戶(hù)”，繼續推銷(xiāo)“境外基金”，甚至拉攏一些被害人讓其再次“投資賺錢(qián)”。

　　記者在網(wǎng)上搜索發(fā)現，此類(lèi)“境外投資公司”確實(shí)不少，其網(wǎng)站大多十分正規，且網(wǎng)站聲稱(chēng)的公司注冊地幾乎都是香港、俄羅斯等境外地區。

　　據了解，目前證監會(huì )沒(méi)有批準任何境外公司在境內發(fā)行境外基金，也沒(méi)有批準任何境外基金在我國境內發(fā)行，我國公民在境內通過(guò)任何公司購買(mǎi)境外基金都不受法律保護。