假風(fēng)投詐騙鏈解密

項目報告張口要價(jià)16萬(wàn)

江湖上有這樣一群熱心的“投資公司”，他們物色急需融資的中小企業(yè)或個(gè)人創(chuàng )業(yè)者，并表明投資意向。前提條件是，這些急需資金的企業(yè)和個(gè)人必須委托其指定的第三方資產(chǎn)評估公司，為所投資的項目進(jìn)行評估，出具評估報告書(shū)?？瓷先ニ坪跻磺姓?，但刁詭的是，在拿到評估報告后，這些所謂的投資公司態(tài)度竟大逆轉，以各種理由拒絕投資合作。

《金證券》記者獲悉，這些“假風(fēng)投”對客戶(hù)“下錢(qián)”主要涉及四個(gè)環(huán)節：合同簽訂、項目考察、風(fēng)險審核和投資條件談判?？蛻?hù)上門(mén)達成初步“合作意向”后，隨后的實(shí)地考察，往往演變成一場(chǎng)騙吃騙喝的鬧劇。

敲竹杠：招待費花銷(xiāo)近6萬(wàn)

瞧準新疆果品的市場(chǎng)潛力，鄭勁2009年籌資1500萬(wàn)元在新疆阿克蘇開(kāi)辦了一家中型果品加工廠(chǎng)，主營(yíng)紅棗等干果。“產(chǎn)品要拓展銷(xiāo)售渠道，還需要大量資金，所以希望找人合作。”鄭勁告訴《金證券》，在去年6月份接到投資公司電話(huà)后，他專(zhuān)門(mén)到南京洽談融資事宜。

“他們(投資公司)開(kāi)出的條件很優(yōu)惠，提出愿意投資5000萬(wàn)。坦白說(shuō)，我對自己的廠(chǎng)子很有信心。所以他們提出簽訂意向合同、實(shí)地考察的要求我全部答應了。”以鄭勁目前的條件，想要從其他途徑籌措到這筆資金幾乎辦不到。由此，在接待對方考察時(shí)，他也是盡心盡力。

“當時(shí)來(lái)了3個(gè)人，一個(gè)投資經(jīng)理，兩個(gè)風(fēng)控經(jīng)理;抽的都是高檔煙，穿戴也全身名牌。3個(gè)人前后呆了4天，花費將近6萬(wàn)元。”鄭勁給《金證券》記者算了一筆賬，南京到烏魯木齊的往返機票約18000元，住宿費用4500元左右，加上吃飯煙酒近1萬(wàn)元，總花費近4萬(wàn)元。“我先在烏魯木齊招待了他們，然后又在阿克蘇安排接待。他們走的時(shí)候，送的特產(chǎn)禮品價(jià)值也有1萬(wàn)多。”

鄭勁的合作伙伴、該果品廠(chǎng)副總張欣告訴《金證券》，“他們來(lái)阿克蘇是我負責接待的，都是按照最好的接待標準。當時(shí)安排的是阿克蘇最高檔的華隆酒店，3星級，一晚400多元。在烏魯木齊，他們吃住的花費更貴。”

公務(wù)性質(zhì)的項目考察，為何吃住出行處處高檔?

“他們到新疆畢竟算是客人，我們于情于理也該好好招待。”話(huà)雖這么說(shuō)，但看到招待費遠遠超出自己預期，鄭勁也泛起嘀咕，“投資公司的項目經(jīng)理出差，應該有他們自己的差旅費用報銷(xiāo)，怎么全部要由我們埋單呢?”