假發(fā)票團伙內部分工

　　金×林落網(wǎng)后，一個(gè)以其為首，以批發(fā)為主兼電腦代開(kāi)假發(fā)票，買(mǎi)家涉及廣東、北京、浙江、新疆、貴州等19個(gè)省市、自治區的特大制售假發(fā)票團伙網(wǎng)絡(luò )逐漸明晰。經(jīng)查，金×林為該團伙的主犯，假發(fā)票的購入、出售及贓款均由其控制。團伙成員之間分工明確，其妻子陳×青主要負責銷(xiāo)售、財務(wù)管理等，其哥哥金×升負責發(fā)展假發(fā)票銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，其姐姐金×蘭負責聯(lián)系買(mǎi)家和送貨收款，同鄉黃×好負責打包假發(fā)票，送貨及收款，司機蔣×平負責送貨、發(fā)貨以及將空白的假發(fā)票運回窩點(diǎn)。

　　本報訊(記者/洪奕宜通訊員/林瑞遠黃平翔張毅濤)廣州警方昨日通報，經(jīng)過(guò)半年多的偵查，天河警方摧毀了一個(gè)以金×林(浙江臨海人)銷(xiāo)售團伙為核心紐帶，集產(chǎn)、供、銷(xiāo)一體的特大制售假發(fā)票網(wǎng)絡(luò )，累計抓獲犯罪嫌疑人31人，搗毀非法制造、出售假發(fā)票窩點(diǎn)13個(gè)，收繳印制假發(fā)票機器設備28臺、假公章1269枚等大批作案工具，查獲涉及19個(gè)省、市、自治區的各類(lèi)假發(fā)票230多萬(wàn)份，發(fā)票可開(kāi)金額總計逾1000億元。據悉，該案是廣州近幾年破案繳獲假發(fā)票數量最多的案件。

　　員村驚現19省市假發(fā)票

　　今年2月17日，天河區公安分局經(jīng)偵大隊接到群眾舉報，稱(chēng)該區員村一帶有人售賣(mài)假發(fā)票。這只是一條普通的線(xiàn)索，經(jīng)偵大隊并沒(méi)有掉以輕心，經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的摸查，掌握了基本情況：以浙江臨海籍為主的數名外來(lái)人員租住在員村萬(wàn)芳園二巷×號，有出售假發(fā)票的違法犯罪行為。

　　4月23日，嫌疑人蔣×平、黃×好兩人在員村西街提著(zhù)可疑物品準備裝車(chē)運貨，被民警逮個(gè)正著(zhù)。在其租住地，民警“大開(kāi)眼界”：國稅增值稅發(fā)票、地稅定額發(fā)票、建筑業(yè)假發(fā)票涉及廣東、北京、內蒙古、浙江、遼寧等19個(gè)省市，足足有170多萬(wàn)份，可開(kāi)金額約160多億元！為了假冒各地發(fā)票，該團伙還偽造了503枚印章。

　　鑒于該案發(fā)票種類(lèi)多、數量巨大、涉及面廣，網(wǎng)絡(luò )經(jīng)營(yíng)的可能性較大，天河警方成立“4·23”專(zhuān)案組，全面開(kāi)展案件的偵查，主攻抓捕團伙主犯金×林。

　　出車(chē)記錄暴露主嫌犯行蹤

　　警方發(fā)現，該團伙親屬性或地緣性糾合犯罪特點(diǎn)明顯，被抓獲的團伙成員主要來(lái)自浙江臨海市，大多是金×林的家人和朋友。在各涉案地點(diǎn)，團伙成員蔣×平一本出車(chē)記錄簿引起了警方的注意。根據簿上所記錄的出車(chē)情況，金×林近期在廣州活動(dòng)的軌跡漸漸清晰，他可能落腳的兩個(gè)住宅小區，成了警方盯梢的目標。4月27日，金×林、金×升兩兄弟在天河北路祥×花園落腳點(diǎn)正準備逃逸，不料被警方一舉抓獲。

　　“大魚(yú)”落網(wǎng)了，接下來(lái)就要“掐兩頭”———上游的假發(fā)票源頭及下游的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )。5月12日晚，警方在鳳凰社區端掉一個(gè)印制假發(fā)票窩點(diǎn)，現場(chǎng)查獲印刷用白紙14.4萬(wàn)張、印刷感光版36張和印刷機、切紙機、曬版機、方箱機各1臺，查獲拾萬(wàn)位商業(yè)企業(yè)專(zhuān)用發(fā)票成品和半成品2.6萬(wàn)份、商業(yè)企業(yè)專(zhuān)用發(fā)票收據4600張、商業(yè)企業(yè)專(zhuān)用發(fā)票封面5.55萬(wàn)張、商業(yè)銷(xiāo)售發(fā)票封面500張，抓獲方×平等4名犯罪嫌疑人。

　　廣州搗毀6個(gè)下家窩點(diǎn)

　　6月23日、25日，天河警方會(huì )同國稅稽查局稽查人員，兵分六路，在白云區太和、同和及天河元崗、車(chē)陂、長(cháng)興等地掀起“暴風(fēng)”行動(dòng)，搗毀金×林團伙6個(gè)出售假發(fā)票下家窩點(diǎn)，抓獲詹×快等18名犯罪嫌疑人，查獲非法制造的發(fā)票7.43余萬(wàn)份(其中定額發(fā)票票面金額累計1250余萬(wàn)元)和偽造的公司、企業(yè)印章766枚。

　　警方挖出假發(fā)票網(wǎng)絡(luò )上下家

　　茂名下線(xiàn)：4月20日，茂名警方破獲一起出售假發(fā)票案件，抓獲犯罪嫌疑人陳×軍，此人是“4·23”金×林團伙的下線(xiàn)之一。金×林團伙派人到茂名幫陳×軍辦理了虛假公司的工商登記，向稅務(wù)機關(guān)騙領(lǐng)發(fā)票。陳×軍向金×林團伙購買(mǎi)假發(fā)票，并使用假發(fā)票的發(fā)票聯(lián)存根向當地稅務(wù)機關(guān)申請核銷(xiāo)，重新領(lǐng)取真發(fā)票繼續作案。

　　浙江下線(xiàn)：5月20日，浙江寧波警方破獲一起出售非法制作的發(fā)票案，在寧波鄞州、江東等地抓獲金×輝等5名涉嫌非法出售發(fā)票犯罪嫌疑人，搗毀開(kāi)票窩點(diǎn)3個(gè)，繳獲假發(fā)票3000余份及一批作案工具。經(jīng)核查，金×輝正是廣州金×林團伙在浙江省的下線(xiàn)之一，長(cháng)期向金×林團伙購買(mǎi)非法制作的發(fā)票，利用快遞公司運輸發(fā)票，利用銀行轉賬支付贓款。

　　汕頭上線(xiàn)：5月24日，汕頭潮陽(yáng)警方抓獲涉嫌嫖娼的違法人員許×忠，并在其租住地發(fā)現少量假發(fā)票。經(jīng)核查，確認許×忠正是專(zhuān)案組已掌握的正在追捕的金×林團伙的上線(xiàn)。汕頭警方在潮南區蘆崗鎮打掉一個(gè)印制假發(fā)票窩點(diǎn)，繳獲印刷機等設備18臺、假發(fā)票50余萬(wàn)份及發(fā)票專(zhuān)用紙一批。