當地警方一共抓捕了102名涉嫌電話(huà)詐騙的嫌疑人。

警方查獲的大批銀行卡。

　　“猜猜我是誰(shuí)？”一句溫情的問(wèn)語(yǔ)，卻成了不法分子行騙的伎倆。

　　打電話(huà)的人聽(tīng)語(yǔ)氣像是老熟人。要是你問(wèn)他是誰(shuí)，他便會(huì )以玩笑的口吻反問(wèn)：“猜猜我是誰(shuí)”；如果你說(shuō)出一個(gè)熟人的姓名，這個(gè)人就會(huì )順水推舟地承認下來(lái)，并開(kāi)始跟你套交情，為接下來(lái)的行騙鋪墊感情基礎。這就是以“猜猜我是誰(shuí)”為名實(shí)施電話(huà)詐騙的犯罪活動(dòng)。

　　一批來(lái)自電白的不法分子，采用“猜猜我是誰(shuí)”的電話(huà)詐騙手法，從2007年開(kāi)始在全國各地大肆行騙，受害人遍及17個(gè)省份的160多個(gè)縣市。由于犯罪嫌疑人均為電白籍人，這也讓廣東茂名轄下的電白縣出了名。

　　在全國開(kāi)展的打擊電話(huà)詐騙犯罪專(zhuān)項行動(dòng)中，電白縣成為重點(diǎn)整治地區。

　　麻崗鎮和樹(shù)仔鎮是電話(huà)詐騙的重災區，在抓獲的電白籍的電話(huà)詐騙犯罪嫌疑人中，90%以上都來(lái)自這兩個(gè)鎮。

　　如今，在電白縣麻崗鎮的街道，到處都可以看到“打擊電話(huà)詐騙犯罪”的紅色橫幅。“猜猜我是誰(shuí)”電話(huà)詐騙，讓這個(gè)有著(zhù)6萬(wàn)多人的鄉鎮卷入漩渦之中。

　　當地警方告訴記者，如今，“猜猜我是誰(shuí)”詐騙手法已經(jīng)升級，它已經(jīng)發(fā)展到能叫出你的名字：“某某，猜猜我是誰(shuí)”。

　　文/圖 記者 曾向榮、關(guān)家玉

　　8月23日晚上，被通緝的電白籍電話(huà)詐騙嫌疑人范某回到電白自首，表示愿意退贓。范某犯案地點(diǎn)在陜西某地。在電白警方的專(zhuān)項打擊下，這些電話(huà)詐騙嫌疑人紛紛回鄉投案自首。

　　從今年3月開(kāi)始，廣東茂名警方和電白警方組成專(zhuān)案組，重點(diǎn)打擊電話(huà)詐騙。茂名市公安局抽調了109名精干力量到電白，和電白警方一起打擊電話(huà)詐騙。時(shí)任茂名市公安局刑警支隊大隊長(cháng)的董浩也來(lái)到電白縣公安局掛職，擔任副局長(cháng)。

　　至今，當地警方一共抓捕了102名涉嫌電話(huà)詐騙的嫌疑人。“前段時(shí)間幾乎天天去抓人。這些嫌疑人最小的18歲，最大的40多歲，文化程度普遍不高，有的小學(xué)都沒(méi)畢業(yè)。”

　　本地案發(fā)少：波及17個(gè)省份的160多個(gè)縣市

　　從2007年開(kāi)始，茂名警方陸續接到外地公安部門(mén)關(guān)于協(xié)辦“猜猜我是誰(shuí)”電話(huà)詐騙案件的請求。經(jīng)調查，犯罪嫌疑人均為電白籍人。

　　“當時(shí)我們就覺(jué)得，這種案件手段那么簡(jiǎn)單，得利那么容易，再加上有電信、金融這些作案的載體，此類(lèi)案件肯定會(huì )高發(fā)。”警方一位人士當時(shí)估計。

　　不出所料，2008年以后，“猜猜我是誰(shuí)”的電話(huà)詐騙果然高發(fā)。

　　2008年12月19日，上海事主田某接到一陌生電話(huà)，對方聲稱(chēng)是其久未聯(lián)系的朋友文某，田某信以為真。20日， “好友文某”致電，稱(chēng)其在外出途中遭遇車(chē)禍，急需一筆錢(qián)救治。田某在收到戶(hù)名和賬號短信后，陸續給對方匯去人民幣3萬(wàn)元，后發(fā)現被騙。

　　2009年2月23日，四川省事主劉某被人冒充其好友，謊稱(chēng)在賓館被人栽贓敲詐，要不及時(shí)匯款就會(huì )沒(méi)命。劉某為救朋友，于當天先后匯去3筆現金共計6萬(wàn)元，后發(fā)現被騙。

　　茂名市公安局刑偵支隊副支隊長(cháng)沈東明對媒體介紹說(shuō)：“這種情況在2008年達到一個(gè)高峰，據不完全統計，當年外地警方請求茂名警方協(xié)查電話(huà)詐騙案件的共有17個(gè)省份的160多個(gè)縣市。”

　　此類(lèi)案件有一個(gè)奇特的現象：電白本地案發(fā)少，作案人在外地，案發(fā)地點(diǎn)在外地，被騙事主也在外地。

　　茂名警方和電白警方主動(dòng)出擊。電白縣政法委書(shū)記、公安局局長(cháng)張愛(ài)國告訴記者，為了有效開(kāi)展打擊行動(dòng)，茂名和電白警方變協(xié)辦為主辦，主動(dòng)挖掘電話(huà)詐騙線(xiàn)索，到全國各地偵辦案件，向電白籍的電話(huà)詐騙人員“開(kāi)戰”。

　　手段簡(jiǎn)單：一部手機一張銀行卡就可作案

　　電白警方一位人士表示：“這是一種遠程犯罪，犯罪分子不跟受害人接觸，只是通過(guò)手機接觸。因此，對取證帶來(lái)了一些難度。”如果因為取證難而讓犯罪嫌疑人得以釋放，類(lèi)似的詐騙活動(dòng)就變本加厲。

　　“猜猜我是誰(shuí)”電話(huà)詐騙的手段很簡(jiǎn)單，有一部手機、一張銀行卡就可以作案。犯罪團伙一般是兩個(gè)，一人專(zhuān)門(mén)負責打電話(huà)，冒充熟人詐騙，另外一人負責取款。打電話(huà)和取款，可能發(fā)生在不同的地區。

　　不法分子通過(guò)四處搜羅的手機用戶(hù)資料，假冒機主的朋友，通過(guò)打電話(huà)敘舊或請吃飯喝酒等招數套近乎，取得機主信任。機主在迷惑中誤以為是久未謀面或聯(lián)系的朋友、同學(xué)、戰友等。

　　“嫌疑人一般都是下午打電話(huà)，從3時(shí)到6、7時(shí)之間，主要用意在于聯(lián)絡(luò )感情，說(shuō)明天一起吃個(gè)飯。到了第二天，就說(shuō)自己出事了。以前是說(shuō)自己遭遇車(chē)禍，現在一般說(shuō)因為酒喝多了，嫖娼被抓，又不敢跟家里人講，能不能先匯點(diǎn)錢(qián)過(guò)來(lái)救急。然后就給受害人發(fā)個(gè)短信，把銀行卡號告訴對方。”警方人士表示。[page]

　　銀行卡來(lái)源：有人專(zhuān)門(mén)做開(kāi)戶(hù)的生意

　　受害人匯款后，這位負責打電話(huà)詐騙的犯罪嫌疑人立即打電話(huà)給取款人，通知他取款。“每次得手后，取款人可以獲得6%~10%的分紅。”

　　警方發(fā)現，取款人身上有很多銀行卡，都是買(mǎi)來(lái)的。在這個(gè)利益鏈條上，有人專(zhuān)門(mén)做開(kāi)戶(hù)的生意。

　　一位警方人士去福建吸取打擊電話(huà)詐騙的經(jīng)驗，他了解到，犯罪嫌疑人的銀行卡是一箱一箱地運來(lái)的。“為什么有這么多銀行卡呢？因為一個(gè)身份證可以開(kāi)很多銀行卡，拿別人的身份證就可以開(kāi)銀行卡。一些工廠(chǎng)會(huì )收取工廠(chǎng)員工的身份證，絕大部分銀行卡就是用這些身份證開(kāi)戶(hù)的。”

　　警方與金融部門(mén)進(jìn)行了協(xié)調。“整個(gè)犯罪過(guò)程有兩步都是在銀行發(fā)生的，一是開(kāi)戶(hù)，二是取款。根據這個(gè)特點(diǎn)，我們先和本地銀行進(jìn)行協(xié)調。”

　　警方偵查發(fā)現，這類(lèi)詐騙活動(dòng)的取款有這樣一個(gè)特點(diǎn)：一匯入賬戶(hù)后就被取走了，匯錢(qián)的金額也不大，幾千元、1萬(wàn)、2萬(wàn)元的偏多，也有十幾萬(wàn)元的，但不多。此外，取款人的銀行卡都不是自己開(kāi)設的，說(shuō)不出開(kāi)戶(hù)人的具體情況。

　　至今，通過(guò)銀行的協(xié)助，警方成功抓獲了8名犯罪嫌疑人。

　　電白大排查：鎮不漏村、村不漏戶(hù)、戶(hù)不漏人

　　“3月下旬開(kāi)始，電白縣對所有鎮村進(jìn)行大排查，‘鎮不漏村、村不漏戶(hù)、戶(hù)不漏人’。”張愛(ài)國告訴記者。

　　警方和鎮委、鎮政府聯(lián)合組成大排查工作組進(jìn)村入戶(hù)，每村每戶(hù)過(guò)關(guān)。“了解每戶(hù)外出人員去向，調查家庭收入來(lái)源，摸清底數，并進(jìn)行宣傳教育。”

　　電白縣公安局副局長(cháng)董浩介紹：“通過(guò)大排查，查出903名重點(diǎn)人員，逐一登記造冊，建立重點(diǎn)關(guān)注人員信息庫，然后對這903人的家屬逐個(gè)回訪(fǎng)，講明政策，動(dòng)員家屬勸他們回來(lái)自首。”

　　在大排查過(guò)程中，警方發(fā)動(dòng)群眾提供線(xiàn)索，為精確打擊創(chuàng )造了條件。

　　由于電話(huà)詐騙跨越多個(gè)地區，4月28日，當地警方在廣東省公安廳的協(xié)調下，茂名、佛山、廣州、珠海、惠州等地警方統一行動(dòng)，抓獲29名犯罪嫌疑人，破獲案件50宗，涉案地包括湖南、新疆等6個(gè)省和自治區，涉案金額183萬(wàn)元，取得了打擊電話(huà)詐騙犯罪開(kāi)戰以來(lái)最大的一次戰果。

　　騙術(shù)升級：能說(shuō)出你的名字

　　在強大的攻勢下，大量“電白籍”電話(huà)詐騙人員陸續返鄉投案自首。有一天，就有20多人回來(lái)自首。在這20名投案自首人員中，年齡最小的才十七八歲，年齡最大的將近50歲。

　　他們都是麻崗鎮人。對著(zhù)民警和鏡頭，他們或面色凝重，或聲淚俱下，一句一句地交代著(zhù)自己的有關(guān)情況。

　　截至目前，一共有40多人投案自首，有些人是帶著(zhù)錢(qián)回來(lái)退贓。

　　“既要打，又要防，打防結合，以防為主。”董浩解釋說(shuō)，這類(lèi)電話(huà)詐騙的作案成本很低，手段簡(jiǎn)單，得利容易，只打是不行的，要注意防范。

　　他透露，“猜猜我是誰(shuí)”電話(huà)詐騙已經(jīng)升級，發(fā)展到能夠叫出對方的名字。因為能說(shuō)出名字，掌握的信息就多一點(diǎn)，增加了可信度。

　　此外，電話(huà)詐騙犯罪活動(dòng)還能夠“任意顯號”。通過(guò)運營(yíng)商，茂名可以攔截90%以上的“任意顯號”詐騙。

　　“我們在搜查嫌疑人窩點(diǎn)時(shí)，發(fā)現了一疊通訊錄，包括姓名、電話(huà)、工作單位，甚至有住宅。他們是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購買(mǎi)的，這說(shuō)明，個(gè)人信息泄露得太厲害了。”董浩感嘆。

　　讓董浩印象深刻的是，在偵辦冒充領(lǐng)導的鐘潤江、鐘祝武電話(huà)詐騙案時(shí)，警方去鐘潤江家搜查，在他的電腦里發(fā)現了電信VIP大客戶(hù)的資料。[page]

　　先后三次冒充茂名市領(lǐng)導：詐騙犯騙得19.5萬(wàn)元

　　26歲的鐘潤江是電白縣麻崗鎮后官田城河村人，去年10月21日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，后被逮捕。鐘祝武是麻崗鎮后官田東二村人，和鐘潤江同時(shí)被刑事拘留和逮捕。

　　去年5月，鐘潤江在互聯(lián)網(wǎng)上購買(mǎi)茂名地區全球通手機號碼資料和手機換號軟件，之后又購買(mǎi)了六名當地主要領(lǐng)導的手機通話(huà)記錄資料，準備實(shí)施詐騙作案。

　　去年9月和10月，鐘潤江和鐘祝武先后三次冒充茂名的一位市領(lǐng)導，打電話(huà)實(shí)施詐騙，一共騙得人民幣19.5萬(wàn)元。其詐騙手法是，在手提電腦上使用手機換號軟件輸入茂名市領(lǐng)導的手機號碼，撥通被害人的手機。最多的一次，鐘潤江等人騙得10萬(wàn)元。

　　法院認定，通過(guò)冒充茂名市領(lǐng)導和電白縣某局領(lǐng)導，鐘潤江等人先后四次騙取他人人民幣20.5萬(wàn)元。

　　今年6月，茂名市中級人民法院作出終審裁定：鐘潤江犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；鐘祝武犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；對其非法所得予以追繳。

　　張愛(ài)國告訴記者，對此類(lèi)案件要頂格處理，從重、從嚴、從快，能判多少年，就判多少年。

　　致命誘惑力：犯罪成本低，來(lái)錢(qián)快

　　關(guān)于“猜猜我是誰(shuí)”電話(huà)詐騙的起源，說(shuō)法不一。有一種說(shuō)法認為，這類(lèi)電話(huà)詐騙是從我國臺灣傳入的。早年一部分臺灣人在澳大利亞打拼時(shí)，利用電信和銀行管理的漏洞，用類(lèi)似的手法進(jìn)行詐騙。后來(lái)，這種詐騙伎倆傳到福建、廣東等地。

　　董浩認為，要想讓電話(huà)詐騙犯罪活動(dòng)一下子就銷(xiāo)聲匿跡很難，因為作案成本低，手段簡(jiǎn)單，得利容易，而且還涉及金融、互聯(lián)網(wǎng)的管理問(wèn)題。

　　犯罪成本低，來(lái)錢(qián)快，是電話(huà)詐騙的致命誘惑力。

　　在麻崗鎮，村里一小部分人從外地回到村里后，鼓吹“打個(gè)電話(huà)對方就打錢(qián)過(guò)來(lái)”，讓很多幻想不勞而獲的人十分羨慕，特別是少數抱著(zhù)“一夜暴富”心態(tài)的年輕人，很容易誤入歧途。“比如我是麻崗鎮的，靠打電話(huà)就掙了錢(qián)，跟別人一說(shuō)，大家會(huì )覺(jué)得掙錢(qián)很容易，沒(méi)成本。”當地警方一位人士告訴記者，“而且，他們覺(jué)得這種犯罪不嚴重，既不是去偷，又不是去搶。”

　　村里有幾個(gè)人學(xué)到這種犯罪手法，便會(huì )帶動(dòng)一大幫。他們大多是靠親戚、朋友幫帶，一帶十、十帶百，各自組成一個(gè)詐騙團伙作案?；氐诫姲淄栋缸允椎娜藛T當中，有些就是親戚、父子、兄弟等一同前來(lái)。

　　麻崗鎮全鎮有6萬(wàn)多人，人均土地稀少，以前靠打魚(yú)為生，但如今，捕魚(yú)的收益下降，只有用大船到遠海才能打到魚(yú)。于是，越來(lái)越多的人開(kāi)始到外面打工，但也有相當一部分心術(shù)不正之徒卻走上了電話(huà)詐騙的犯罪道路。

　　“本來(lái)，這兩個(gè)鎮，改革開(kāi)放后到外地經(jīng)商的成功人士還是比較多的。”當地一位人士告訴記者。

　　知情人士告訴記者，麻崗鎮的社會(huì )治安比較復雜，此前還陸續出過(guò)假魚(yú)粉、假發(fā)票案件，“有歷史積淀”。

　　電話(huà)詐騙日益猖獗：某縣通訊網(wǎng)絡(luò )比華爾街還忙

　　電話(huà)詐騙不僅限于“猜猜我是誰(shuí)”。如今，跟電話(huà)相關(guān)的詐騙已經(jīng)發(fā)展到十分猖狂的程度。

　　“錢(qián)還沒(méi)匯吧，我那張卡磁條已失效，你把錢(qián)打到這個(gè)農行賬號×××××戶(hù)名：張××，到賬后發(fā)信息給我。”

　　近來(lái)，很多手機用戶(hù)都會(huì )收到類(lèi)似的詐騙短信。這是電話(huà)詐騙活動(dòng)的最新變種之一。電話(huà)詐騙手法好似電腦病毒，不斷衍生出新的變種。

　　在電話(huà)詐騙比較猖獗的福建某縣，移動(dòng)公司一共建了6臺基站，但基站容量依然不夠，時(shí)常出現擁堵，這讓一家跨國電信設備制造商的工作人員很納悶：“美國華爾街的五六臺基站足夠了，為什么這個(gè)縣有6臺基站還不夠呢？”