挖貝網(wǎng)訊 1月16日消息，近日松德資源（832565）發(fā)公告稱(chēng)于2018年1月11日召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議并通過(guò)提名蔡鴻德、陳惠娟、蔡鴻佳、王國亞、李龍吉等5人共同組成公司第二屆董事會(huì )，任期三年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起計算。

提名史春生、周勃為非職工代表監事，與2017年第一次職工代表大會(huì )選舉出的職工代表監事王艷共同組成公司第二屆監事會(huì )，任期三年，自股東大審議通過(guò)之日起計算。

董事會(huì )于2018年1月11日審議并通過(guò)選舉蔡鴻德為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，聘任蔡鴻德為公司總經(jīng)理，聘任徐陵為公司財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)，任期三年，自本次審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期滿(mǎn)止。

監事會(huì )于2018年1月11日審議并通過(guò)選舉王艷為公司第二屆監事會(huì )主席，任期三年，自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆監事會(huì )任期滿(mǎn)止。

據挖貝網(wǎng)了解，蔡鴻德持有松德資源29.25%股份，徐陵、王艷、史春生、周勃均不持有松德資源股份，因公司董事、監事、高級管理人員任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》和《公司章程》的要求，公司股東大會(huì )重新選舉新一屆董事會(huì )和新一屆監事會(huì )。新一屆董事會(huì )聘任了高級管理人員。

松德資源表示此次董事會(huì )、監事會(huì )和高級管理人員的換屆選舉未對公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生任何不利影響。

來(lái)源鏈接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-01-15/1516005128_945599.pdf