挖貝網(wǎng)訊 10月31日消息，近日大承醫療（833263）發(fā)公告稱(chēng)董事會(huì )于2016年10月27日審議并通過(guò)：議案一：《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》根據《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規定，第二屆董事會(huì )擬選舉公司董事長(cháng)。全體董事擬選舉楊罕聞為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年；董事長(cháng)任期與其本人的董事任期一致。

議案二：《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員的議案》

公司第二屆董事會(huì )戰略委員會(huì )由3名董事組成，其中包括一名獨立董事。戰略委員會(huì )委員由楊罕聞、趙子旦、李俊德（獨立董事）擔任，其中楊罕聞為主任委員。

審計委員會(huì )由三名董事組成，其中獨立董事占兩名，并且具備會(huì )計和相關(guān)的財務(wù)管理專(zhuān)長(cháng)。審計委員會(huì )委員由陳建根（獨立董事）、張弛（獨立董事）、楊罕聞?chuàng )?，其中陳建根為主任委員。

薪酬與考核委員會(huì )由三名董事組成，其中包括兩名獨立董事。薪酬與考核委員會(huì )委員由李俊德（獨立董事）、陳建根（獨立董事）、楊罕聞?chuàng )?，其中李俊德（獨立董事）為主任委員。

提名委員會(huì )由三名董事組成，其中包括兩名獨立董事。提名委員會(huì )委員由張弛（獨立董事）、李俊德（獨立董事）、楊罕聞?chuàng )?，其中張弛（獨立董事）為主任委員。上述四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員任期三年，至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)為止。

議案三：《關(guān)于任免公司高級管理人員的議案》

經(jīng)全體董事一致同意，聘任楊罕聞為公司總經(jīng)理，任期三年；聘任高軍為公司董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監，任期三年；因工作調整，免去林旭金董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)，免去沈燕燕財務(wù)總監職務(wù)。

據了解，楊罕聞持有大承醫療17.60%股份。高軍不持有大承醫療股份。沈燕燕不持有大承醫療股份。林旭金不持有大承醫療股份。

大承醫療公告稱(chēng)因公司第一屆董事會(huì )董事、監事會(huì )監事任期屆滿(mǎn)，第二屆董事會(huì )、監事會(huì )已成立，根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定進(jìn)行第二屆董事會(huì )、監事會(huì )的選舉以及高級管理人員的聘任。

大承醫療表示此次換屆選舉符合《公司法》及《公司章程》，未導致公司董事會(huì )（監事會(huì )）成員人數低于法定最低人數。本次任免有利于公司在管理結構上更加完善，內部治理更加健全，對公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極的影響。

公開(kāi)資料顯示，楊罕聞，男，1972年12月出生。大專(zhuān)學(xué)歷，中國國籍，無(wú)境外永久居留權。1991年至1994年，任中國銀行浙江省分行干部；1994年至1997年，任浙江亞信證券投資咨詢(xún)服務(wù)有限公司總經(jīng)理；1997年至2005年，歷任浙江永暄拍賣(mài)有限公司（前身為“浙江信得利拍賣(mài)有限公司”）董事、董事長(cháng)；2005年至今任浙江鑫禾實(shí)業(yè)集團有限公司董事長(cháng)，2008年至今，任杭州萬(wàn)承志堂國藥館有限公司執行董事，大承醫療投資股份有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理。同時(shí)為中華中醫藥學(xué)會(huì )民間特色診療技術(shù)研究分會(huì )副主委、中華中醫藥學(xué)會(huì )社會(huì )辦醫管理分會(huì )常務(wù)理事、世界中醫聯(lián)合會(huì )國醫堂館專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副主委、浙江省金融職業(yè)學(xué)院兼職教授，浙江省儒學(xué)學(xué)會(huì )副會(huì )長(cháng)。

高軍，男，1969年2月出生。中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，中國國籍，無(wú)境外永久居留權。1987年1990年，南京軍區療養院政治部文書(shū)；1990年至2007年重慶建峰工業(yè)集團有限公司（原核工業(yè)816廠(chǎng)）企業(yè)策劃部記者編輯、業(yè)務(wù)主辦；2007年至2012年重慶白濤化工園區開(kāi)發(fā)（集團）有限公司、重慶白濤化工園區管委會(huì )綜合處副主任；2012年至2014年江西龍虎天元生物科技有限公司總經(jīng)理；2014年至2016年6月杭州大承醫院院辦主任；2016年6月至10月大承醫療投資股份有限公司總裁辦主任；2016年10月至今，大承醫療投資股份有限公司董秘、財務(wù)總監。對企業(yè)管理有著(zhù)豐富的理論基礎和實(shí)踐經(jīng)驗，并對醫療健康、生物工程行業(yè)的運營(yíng)管理有一定的管理經(jīng)驗。