廣東警方輾轉7省十余市打掉境內外勾結專(zhuān)業(yè)電話(huà)詐騙團伙。

　　詐騙涉案金額高達人民幣2500萬(wàn)元，18名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，其中10人為境外分子，該團伙境內黑手被全部斬斷。

　　近 日，深圳市福田警方在全省“創(chuàng )平安、迎國慶”重點(diǎn)打擊行動(dòng)中，發(fā)現一個(gè)跨境專(zhuān)業(yè)電話(huà)詐騙團伙。在省公安廳指導下，福田警方輾轉云南、貴州、陜西、湖南、廣 東等7省十多個(gè)城市，追擊千余公里，經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月艱苦偵查，連殲境外電話(huà)詐騙集團設在境內的3個(gè)分支機構，共抓獲犯罪嫌疑人18人（境外人員10人）。

　　記者從警方了解到，警方有證據證實(shí)該集團在全國實(shí)施的案件近300宗，涉案金額達人民幣2500余萬(wàn)元。僅深圳市目前就已核證破案近33宗，總涉案金額人民幣650多萬(wàn)元。

　　警方調查

　　輾轉7省16地市調查

　　在接獲受害人的報案之后，深圳市公安局福田分局立即組成專(zhuān)案組對案件進(jìn)行調查。

　　警方發(fā)現，轄區內發(fā)生的十多宗電話(huà)詐騙案件都與這個(gè)犯罪團伙有關(guān)，以上大部分案件中犯罪嫌疑人利用跨境網(wǎng)絡(luò )電話(huà)“任意顯號”功能更改來(lái)電顯示為020110、02095533等公眾熟悉的電話(huà)，冒充廣州市公安機關(guān)工作人員實(shí)施詐騙。

　　專(zhuān) 案組發(fā)現涉案銀行賬號分布在云南、貴州、陜西、廣東等4個(gè)省的7個(gè)城市，共103個(gè)賬號，犯罪嫌疑人先利用網(wǎng)上銀行在境外進(jìn)行網(wǎng)上轉賬操作，將涉案款項逐 一分流到事先開(kāi)設好的各個(gè)涉案賬號內，并在珠海、東莞、中山、河南周口、湖南長(cháng)沙、衡陽(yáng)等地的ATM柜員機快速取出現金。警方調查分析，涉案團伙是一個(gè)龐 大的境內外勾結電話(huà)詐騙團伙。

　　除了在境內取錢(qián)轉存外，該團伙使用的是跨境網(wǎng)絡(luò )電話(huà)，涉案銀行卡也是從網(wǎng)上購買(mǎi)，通過(guò)網(wǎng)上銀行分流贓款轉賬的地址也在境外。

　　經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的調查，專(zhuān)案組轉戰6省16個(gè)地市，終于發(fā)現犯罪團伙馬腳，查出線(xiàn)索，初步確定境內犯罪嫌疑人主要分布在河南周口、廣東東莞、珠海和福建廈門(mén)等地。警方最終鎖定該團伙境內外相關(guān)嫌疑人活動(dòng)范圍。

　　抓捕行動(dòng)

　　3市同時(shí)動(dòng)手斬斷詐騙黑手

　　7月13日，深圳警方發(fā)現河南周口、東莞兩地取款的嫌疑人已返回東莞。7月15日下午，辦案民警在東莞厚街某酒店抓獲嫌疑人盧某強等5人，繳獲作案銀行卡76張、手機5部、汽車(chē)1部及賬本等一批涉案物品，凍結涉案贓款70余萬(wàn)元人民幣。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人交代了其實(shí)施電話(huà)詐騙的犯罪事實(shí)，并且供認，他們均是聽(tīng)從境外男子“阿坤”、“阿龍”、“阿佑”的指示。

　　7月16日下午4時(shí)，警方在珠海市拱北某花園9棟213房抓獲嫌疑人高某佑（外號“阿佑”，男，26歲，境外人員）。專(zhuān)案組乘勝追擊，7月18日晚，在珠海市某花園旁將負責在中山市提取詐騙贓款的嫌疑人周某光（外號“阿光”，男，25歲，廣東人）抓獲。[page]

　　7月30日晚10時(shí)許，警方將在長(cháng)沙某酒店卡拉OK廳內喝酒的6名境外嫌疑男子一舉抓獲，并現場(chǎng)查扣涉案贓款現金人民幣4萬(wàn)余元、作案手機17部。經(jīng)審查，警方又繳獲了該團伙作案用的各種銀行卡281張及寫(xiě)滿(mǎn)銀行卡卡號和密碼的文本資料17頁(yè)。

　　至此，該境內外勾結的電話(huà)詐騙團伙境內組織被全部瓦解。

　　作案手法

　　假冒電信公安來(lái)電

　　“您 好，你的電話(huà)已欠費，現正幫你轉接服務(wù)專(zhuān)員”，2009年5月19日下午1時(shí)許，家住深圳市福田區的老俞在家里的固定電話(huà)接到一個(gè)奇怪的欠費通知電話(huà)。電 話(huà)中，一名自稱(chēng)電信服務(wù)人員的人告訴老俞他家電話(huà)欠費人民幣3000多元，無(wú)法使用，經(jīng)過(guò)查詢(xún)，事主身份資料泄露，需要立即報警。

　　老俞還沒(méi)反應過(guò)來(lái)，一個(gè)號碼為020110的電話(huà)又打入他家的固定電話(huà)，自稱(chēng)是公安人員的嫌疑人不耐煩地告訴老俞他被卷入一宗經(jīng)濟案件，涉嫌洗錢(qián)犯罪。隨后，一名自稱(chēng)銀行工作人員又告訴老俞，為安全起見(jiàn)，要求其將銀行存款轉賬至保密賬號。

　　懵懵懂懂的老俞在對方連蒙帶嚇的勸說(shuō)下稀里糊涂將150多萬(wàn)元人民幣現金轉入對方賬號。

　　當晚7時(shí)許，老俞發(fā)覺(jué)被騙，立即報案。

　　分工嚴密

　　境外打電話(huà)境內取現

　　經(jīng) 警方初步調查，6名被抓獲的境外人員的共同上家是在臺灣的“周董”（真名陳某利，男，40歲，境外人員，是境外網(wǎng)絡(luò )電話(huà)語(yǔ)音詐騙集團的首腦，該集團有近 50多人）、“高先生”（與陳某利同屬境外語(yǔ)音詐騙集團的主犯）、余某欽（男，32歲，境外人員，專(zhuān)門(mén)負責在境外對贓款進(jìn)行網(wǎng)上銀行分流）、“阿福”（真 名葉某民，男，47歲，境外人員，是境內兩個(gè)取錢(qián)團伙的直接上家）等境外犯罪嫌疑人。

　　境外方面主要負責撥打跨境網(wǎng)絡(luò )電話(huà)詐騙及網(wǎng)上銀行轉賬分流贓款，黃某昆、陳某羽等人負責在內地取款、存錢(qián)。至今，該犯罪團伙中負責在國內指揮、組織、取款、轉賬的18名犯罪團伙成員已被福田警方全部擒獲并刑事拘留。

　　警方介紹，這次破獲的電話(huà)詐騙團伙的最大特點(diǎn)在于境內外勾結，分工專(zhuān)業(yè)。

　　團伙內部分為4個(gè)專(zhuān)業(yè)犯罪機構，為逃避打擊，將首腦、電話(huà)詐騙實(shí)施機構、銀行轉賬等機構設在境外，而取現、套現等機構設在國內。

　　4個(gè)專(zhuān)業(yè)機構分別是：

　　一、電話(huà)詐騙實(shí)施機構?？偛吭O在境外，由陳某利、“高先生”親自操控，人數在50人以上。制定周密的通話(huà)流程，有人冒充公安人員，有人冒充電信工作人員，有人冒充銀行工作人員，一環(huán)扣一環(huán)，流水作業(yè)，欺詐性極大。

　　二、銀行開(kāi)卡機構。嫌疑人在國內活動(dòng)，由“阿福”操控，人數約在10人以上，成批量開(kāi)設銀行賬號用于作案，由專(zhuān)門(mén)的取款人員在A(yíng)TM柜員機提取現金。

　　三、銀行轉賬機構。嫌疑人在國內和境外兩地活動(dòng)，余某欽負責境外網(wǎng)上分流，“阿福”負責國內轉賬，人數約在10人以上。通過(guò)網(wǎng)上銀行，24小時(shí)不間斷分流詐騙得手的資金。

　　四、柜員機套現機構。嫌疑人在國內活動(dòng)，由蘇某隆負責操控，人數約在15人以上。接到轉賬人員的指令，通過(guò)各地ATM柜員機快速提取現金。嫌疑人經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)訓練，操作嫻熟，最快一次100張卡30分鐘內提取了50萬(wàn)元現金。