中國蒙牛乳業(yè)有限公司（港交所代碼：02319 以下簡(jiǎn)稱(chēng)蒙牛）昨日晚間公告表示，公司委任寧高寧、于旭波、馬建平及方風(fēng)雷為本公司非執行董事。除方風(fēng)雷外，寧高寧、于旭波和馬建平均來(lái)自中糧集團。其中，寧高寧現為中糧集團有限公司及中糧集團（香港）有限公司主席，于旭波為中糧集團有限公司總裁及中糧集團（香港）有限公司董事，馬建平為中糧集團有限公司戰略部總監。

　　方風(fēng)雷現任厚樸投資管理公司董事長(cháng)，同時(shí)兼任高盛高華證券有限責任公司的董事長(cháng)。此前，先后擔任中國國際金融有限公司執行副總裁、中銀國際控股有限公司執行總裁、工商東亞金融控股有限公司執行總裁。

　　蒙牛董事會(huì )同時(shí)宣布，孫玉斌已經(jīng)辭任公司執行董事一職。孫玉斌在乳業(yè)領(lǐng)域工作近30年，為蒙牛創(chuàng )業(yè)元老。

　　蒙牛公告表示，孫玉斌決定要休息一段時(shí)間，故決定辭任本公司的董事職務(wù)，以追尋個(gè)人志趣。孫目前沒(méi)有具體的工作計劃。

　　公告還表示，董事會(huì )及孫已經(jīng)確認彼此間沒(méi)有意見(jiàn)分歧，亦無(wú)其他與其辭任有關(guān)的事宜。

　　蒙牛還宣布，公司董事會(huì )擬取消董事人數10人的上限，將董事人數下限定為5人。主營(yíng)附屬公司內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司的董事會(huì )和《章程細則》將會(huì )有相應變動(dòng)。

　　蒙牛將于2009年8月26日左右召開(kāi)股東特別大會(huì )，審批修訂《公司章程》和委任董事的建議。