挖貝網(wǎng)5月13日，芳源股份（688148）于2022年5月13日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )及職工代表大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )監事成員。同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表。

董事選舉情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )選舉羅愛(ài)平、謝宋樹(shù)、吳芳、龍全安、袁宇安、吳小珍擔任公司第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉鄒育兵、楊德明、賀強擔任公司第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉羅愛(ài)平擔任公司董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，具體如下：

戰略委員會(huì )：委員羅愛(ài)平、吳芳、謝宋樹(shù)、龍全安、鄒育兵；主任委員（召集人）羅愛(ài)平

審計委員會(huì )：委員楊德明、賀強、吳芳；主任委員（召集人）楊德明

提名委員會(huì )：委員鄒育兵、楊德明、謝宋樹(shù)；主任委員（召集人）鄒育兵

薪酬與考核委員會(huì )：委員賀強、鄒育兵、吳芳；主任委員（召集人）賀強

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均為2名，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），審計委員會(huì )的主任委員（召集人）楊德明為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司董事長(cháng)、第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

監事會(huì )選舉情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )及職工代表大會(huì )，選舉王玨、易神杰擔任公司第三屆監事會(huì )非職工代表監事，選舉朱勤英擔任公司第三屆監事會(huì )職工代表監事。朱勤英、王玨、易神杰共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉朱勤英擔任公司第三屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，同意聘任羅愛(ài)平為公司總裁，聘任謝宋樹(shù)為公司常務(wù)副總裁，聘任吳芳、龍全安、劉京星、張斌、朱紅斌為公司副總裁，聘任呂海斌為公司財務(wù)總監，聘任陳劍良為公司董事會(huì )秘書(shū)。上述高級管理人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月13日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任黃敏齡為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為66,721,801.67元，比上年同期增長(cháng)00%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，芳源股份主要從事鋰電池三元正極材料前驅體和鎳電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。