挖貝網(wǎng)3月11日，艾迪藥業(yè)（688488）于2022年3月10日召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )董事、第二屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司于2022年2月18日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事，共同組成了公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )。

2022年3月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員、內審監察部負責人及證券事務(wù)代表?，F就相關(guān)情況公告如下：

董事會(huì )換屆選舉情況：

2022年3月10日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉傅和亮、俞克、王軍、史云中、王廣蓉擔任第二屆董事會(huì )非獨立董事，選舉王廣基、魏于全、張長(cháng)清、戚嘯艷擔任第二屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉的五名非獨立董事和四名獨立董事共同組成公司第二屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：

2022年3月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致同意選舉傅和亮擔任公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì )審計委員會(huì )、戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )委員，具體如下： 

審計委員會(huì )委員：戚嘯艷（召集人、會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士）、張長(cháng)清、俞克

戰略委員會(huì )委員：傅和亮（召集人）、王廣基、王軍

提名委員會(huì )委員：王廣基（召集人）、戚嘯艷、傅和亮

薪酬與考核委員會(huì )委員：魏于全（召集人）、張長(cháng)清、傅和亮

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，且審計委員會(huì )的召集人戚嘯艷為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

監事選舉情況：2022年2月18日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉宋林芳擔任第二屆監事會(huì )職工代表監事。2022年3月10日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉俞恒、何鳳英擔任第二屆監事會(huì )非職工代表監事。俞恒、何鳳英與宋林芳共同組成公司第二屆監事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年3月11日，公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致同意選舉俞恒擔任公司第二屆監事會(huì )主席，任期自公司第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年3月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁及其他高級管理人員的議案》，同意聘任傅和亮為公司總裁兼首席執行官，聘任Hong Qi為公司高級副總裁兼首席技術(shù)官，聘任張靜為公司高級副總裁，聘任俞克為公司副總裁兼首席財務(wù)官，聘任王軍為公司副總載兼首席運營(yíng)官，聘任吳蓉蓉為公司副總裁兼首席醫學(xué)官，聘任王廣蓉為公司副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)，任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等有關(guān)法律法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會(huì )、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì )秘書(shū)王廣蓉已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議。

公司獨立董事對董事會(huì )聘任高級管理人員事項發(fā)表一致同意的獨立意見(jiàn)，認為上述人員符合中國證監會(huì )、上海證券交易所規定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格和條件；本次提名、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》有關(guān)規定。

內審監察部負責人聘任情況：2022年3月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內審監察部負責人的議案》，同意聘任闞康康擔任公司內審監察部負責人，任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年3月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任周煒軒擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展工作，任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

部分董事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，張森泉不再擔任公司獨立董事、Xiaoning Christopher Sheng不再擔任公司董事且不在公司繼續擔任其他職務(wù)。

公司2021年度業(yè)績(jì)快報公告顯示，2021年公司歸屬于母公司股東的凈利潤為-3,229.89萬(wàn)元，較上年同期由盈轉虧。

挖貝網(wǎng)資料顯示，艾迪藥業(yè)是一家專(zhuān)注于醫藥領(lǐng)域，集藥品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的高科技制藥企業(yè)。