挖貝網(wǎng)12月21日，翔宇醫療（688626）董事會(huì )召開(kāi)了2021年職工代表大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第二屆監事會(huì )職工代表監事。公司于2021年12月21日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )成員和第二屆監事會(huì )非職工代表監事，共同組成了公司第二屆董事會(huì )、第二屆監事會(huì )，任期自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )主席的議案》，完成了董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉?，F將具體情況公告如下：

一、選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)：

公司第二屆董事會(huì )成員經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )選舉何永正為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

二、選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員

公司第二屆董事會(huì )成員經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施細則等相關(guān)規定，公司董事會(huì )選舉第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員（召集人）如下：

戰略委員會(huì )：何永正、王玨、史軍海，其中何永正為主任委員（召集人）

審計委員會(huì )：葉忠明、郭軍玲、王玨，其中葉忠明為主任委員（召集人）

提名委員會(huì )：王玨、何永正、葉忠明，其中王玨為主任委員（召集人）

薪酬與考核委員會(huì )：葉忠明、郭軍玲、王玨，其中葉忠明為主任委員（召集人）

以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

三、選舉公司第二屆監事會(huì )主席：

公司第二屆監事會(huì )成員經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉李治鋒為公司第二屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

四、聘任公司高級管理人員：

公司董事會(huì )同意聘任何永正擔任公司總經(jīng)理，同意聘任郭軍玲、魏作欽擔任公司副總經(jīng)理，同意聘任劉菁擔任公司董事會(huì )秘書(shū)、李瑾擔任公司財務(wù)總監。其中劉菁已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

五、聘任公司證券事務(wù)代表：

公司董事會(huì )同意聘任吳利東為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。吳利東尚需取得上海證券交易所《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，其承諾將于近期參加上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格培訓，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為45,088,435.22元，比上年同期增長(cháng)16.41%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，翔宇醫療作為康復器械領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品和服務(wù)供應商，是一家致力于康復醫療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。