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神工股份選舉潘連勝為董事長(cháng) 上半年公司凈利1億

2021/8/30 20:43:51      挖貝網(wǎng) 于彤

挖貝網(wǎng)8月30日，神工股份（688233）于2021年8月19日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )董事和公司第二屆監事會(huì )非職工代表監事，于2021年8月2日召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生了第二屆監事會(huì )職工代表監事，公司完成了董事會(huì )、監事會(huì )的換屆選舉。2021年8月30日公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》《關(guān)于向金融機構申請綜合授信額度的議案》和《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )主席的議案》，具體情況如下：

選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》《錦州神工半導體股份有限公司章程》等法律、法規及公司制度的規定，公司董事會(huì )選舉潘連勝為第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

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選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員：

根據《公司法》、《公司章程》等法律、法規及公司制度的規定，公司董事會(huì )同意選舉第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員，名單如下：

戰略委員會(huì )由：潘連勝、莊堅毅、劉競文組成，其中潘連勝擔任主任委員（召集人）。

審計委員會(huì )由：吳粒、李仁玉、莊堅毅組成，其中吳粒擔任主任委員（召集人）。

提名委員會(huì )由：李仁玉、劉競文、山田憲治組成，其中李仁玉擔任主任委員（召集人）。

薪酬與考核委員會(huì )由：吳粒、劉競文、李仁玉組成，其中吳粒擔任主任委員（召集人）。

審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會(huì )主任委員吳粒為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監事會(huì )主席：公司第二屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )、職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》等法律、法規及公司制度的規定，公司第二屆監事會(huì )選舉哲凱為公司第二屆監事會(huì )主席，任期自第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司總經(jīng)理：根據《公司法》、《公司章程》等法律、法規及公司制度的規定，公司董事會(huì )同意聘任潘連勝為公司總經(jīng)理。

聘任公司其他高級管理人員：根據《公司法》、《公司章程》等法律、法規及公司制度的規定，公司董事會(huì )同意聘任袁欣為公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)及財務(wù)總監。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為100,034,093.48元，比上年同期增長(cháng)415.4%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，神工股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為單晶硅材料、硅零部件、半導體級大尺寸硅片及其應用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-31/688233_20210831_4_qA7sQaRt.pdf